El lavado de activos, es uno de los delitos cuyo impacto puede llegar a ser de tal envergadura que desestabilice el sistema financiero de un país, a su vez resulta de muy difícil detección y probanza, por la forma en que se comete, ya que normalmente pasa se usan a varias personas, en distintos países, para eliminar cualquier rastro. Algunas de las tipologías de Lavado de Activos, incluye el uso de personas jurídicas que sin saberlo , contribuyen a la legalización de activos de origen ilícito, ante esta situación a nivel internacional, los países han optado por asumir una política de Estado que rechace las operaciones usadas para perpetrar este delito, instituciones como el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales), o las Unidades de Inteligencia Financiera ( UIT) elaboran distintas recomendaciones para la prevención, y seguimiento de cua...