Dentro del compliance empresarial y gubernamental tenemos políticas criminales para establecer un programa de cumplimiento donde se establece la prevención de la corrupción de funcionarios dentro de una notaría, estudio jurídico, inmobiliaria o empresa del sector privado. El objetivo de esta tesis es determinar y sugerir mejores mecanismos de prevención del delito de lavado de activos en las notarías de Lima, inmobiliarias, estudios jurídicos y empresas del sistema financiero. El tipo de investigación es cualitativa con diseño descriptivo, para lo cual en esta investigación se realizaron seis entrevistas vía electrónica a catedráticos y abogados especialistas en derecho penal y notarial donde se recolecto información basada en la interpretación y norma de cada pregunta para así considerar criterios basados en la experiencia académica y profesional de cada ponente. Final...