El presente estudio titulado “El criminal compliance y el delito de lavado de activos en los Casinos de Ate, 2022”, tuvo como objetivo general el “Reconocer las razones para implementar el criminal compliance de acuerdo a lo previsto en el Reglamento de la Ley 30424 para combatir el delito de lavado de activos en los Casinos de Ate durante el 2022”. Para cumplir los fines propuestos, utilizó una metodología basada en un enfoque cualitativo y de diseño fenomenológico, además se utilizó la guía de entrevista y de análisis documental. Se pudo concluir que los Casinos, con especial incidencia aquellos ubicados en el distrito de Ate, se encuentra desprovistos de un mecanismo oportuno de prevención del delito. En ese sentido, la implementación del mismo, de acuerdo a las pautas del Reglamento de la Ley 30424, permitirán el reconocimiento de diversos delitos que son pasibles ...