El delito de lavado de activos es un proceso complejo de carácter económico, contable, financiero, bursátil, societario, comercial y mercantil que involucra varias etapas conectadas entre sí, realizándose conductas sofisticadas tendentes a dar apariencia genuina al dinero, bienes, efectos o ganancias para ser insertados al ámbito económico legal; desestabilizando el orden económico y afectando de manera grave el tráfico comercial infectando el mercado con bienes y recursos de origen ilícito, provenientes de otros delitos graves de incidencia social, valiéndose del avance tecnológico actual y de las ventajas que la globalización permite, constituyéndose en uno de los más lesivos del orden jurídico-social, por lo que la lucha del Estado contra estas actividades se da en forma íntegra, en el plano de prevención, detección y de represión. En el presente trabajo se aborda ...