En los últimos años, dentro de mi práctica laboral he tenido la posibilidad de revisar diversos casos por investigaciones de delito de colusión y negociación incompatible; sin embargo, siempre me he cuestionado el por qué los Fiscales inician sus investigaciones con la siguiente frase: “Abrir investigación preliminar por el delito de colusión y de forma subsidiaria el delito de negociación incompatible”, dándome a interpretar que cualquiera de los dos delitos pueden ser propios de la investigación; siempre y cuando se encuentren los medios de prueba suficientes. Con el pasar del tiempo y los procesos observados, he podido notar que muchos casos terminan siendo archivados, en tanto nuestros operadores de justicia no terminan encontrando medios de prueba o indicios suficientes que pudieran acreditar la comisión de esos delitos, siendo cada uno de ellos, procesos cuestionabl...

En los últimos años, dentro de mi práctica laboral he tenido la posibilidad de revisar diversos casos por investigaciones de delito de colusión y negociación incompatible; sin embargo, siempre me he cuestionado el por qué los Fiscales inician sus investigaciones con la siguiente frase: “Abrir investigación preliminar por el delito de colusión y de forma subsidiaria el delito de negociación incompatible”, dándome a interpretar que cualquiera de los dos delitos pueden ser propios de la investigación; siempre y cuando se encuentren los medios de prueba suficientes. Con el pasar del tiempo y los procesos observados, he podido notar que muchos casos terminan siendo archivados, en tanto nuestros operadores de justicia no terminan encontrando medios de prueba o indicios suficientes que pudieran acreditar la comisión de esos delitos, siendo cada uno de ellos, procesos cuestionabl...

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad poder analizar a uno de los integrantes que participar dentro del proceso de comercio exterior; como es el representante aduanero; siendo importante poder resaltar sus funciones desde la perspectiva de cumplimiento normativo y prevención de riesgos penales. En ese sentido, se busca resalta que su labor es clave para la gestión de operaciones de importación como de exportación; ya que sus funciones en nuestro país son muchas más de las que la normativa establece; en tanto, actúa como garante del cumplimiento normativo, mitigador de riesgos y enlace con la SUNAT. Por lo que, su desempeño puede implicar responsabilidad administrativa, civil e incluso penal. De la misma manera, se hará una revisión de la normativa peruana como de normativa extranjera como es de la Unión Europea, España, EE. UU. y Chile, en dónde se podr�...