El trabajo de investigación es de tipo descriptivo y explicativo; fue descriptivo, porque se analizaron las variables para mejorar la prevención y lavado de activos en las entidades financieras, las mismas que se investigaron durante el desarrollo de la investigación y fue explicativo, porque permitió determinar los efectos de las medidas de prevención, en las disminuciones de las operaciones de lavado de activos en las entidades financieras de nivel, no es experimental, porque no se manipularon las variables a estudiar y el diseño de la investigación, es descriptivo y explicativo. La población estuvo compuesta por todos los trabajadores de las entidades financieras; tanto Bancarias como no bancarias de la Región Ica. La muestra estudiada estuvo conformada por 384 trabajadores de las entidades financieras de la Región Ica. Los resultados obtenidos fueron como se muestran en el ...