En la presente investigación de título “Fortalecimiento del Eje de Detección de la Política Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos en la región de Madre de Dios, teniendo como factor de riesgo la actividad de Minería Ilegal de Oro”, cuenta un problema general y tres problemas específicos y así respectivamente con los objetivos y las hipótesis, trabajándose con dos variables, una independiente y la otra dependiente. Se realizó con el enfoque mixto, de tipo descriptivo correlacional, socio jurídico donde se utilizó los instrumentos de investigación tales como estadística, cuestionario, análisis documental, hermenéutica y la observación. En cuestión de la población se estudió a las instituciones como al Gobierno Regional de Madre de Dios (GOREMAD) y su Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos (DREMH), al Ministerio Público (MP) del distrito fis...