Objetivo: el propósito principal de esta investigación es desarrollar e instaurar un sistema de señales de advertencia en la COOPAC. Para identificar con rapidez operaciones atípicas y dudosas, con el fin de evitar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El propósito de esta implementación es incrementar la seguridad en las operaciones y salvaguardar su prestigio de estas entidades financieras. Material y método: este estudio optó por un enfoque de métodos mixtos, dado que ofrece una comprensión más integral y detallada del problema en análisis, lo cual es especialmente útil en áreas complicadas como la identificación de operaciones anomalías en la cooperativa. La fusión de análisis cualitativo y cuantitativo posibilitará una recopilación de datos completa y sólida, lo que favorecerá la creación de un sistema eficaz de señales de alerta en la C...