En el presente trabajo de investigación pretendo demostrar y exponer sobre la regulación actual y el desarrollo del acto de investigación previa conocido como “investigación administrativa previa” cuya ejecución está a cargo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, órgano autónomo creado mediante la Ley 26702, para determinar la responsabilidad penal por la presunta comisión del delito de Lavado de Activos en el Distrito Judicial de Pasco, año 2017. Y es pues, resulta en un tema interesante, puesto que, conforme a su desenvolvimiento actual, la institución en mención se viene realizando de modo casi arbitrario y es que la regulación de la materia no permite la participación de otros sujetos procedimentales que no sean los funcionarios de la SBS y AFP, como el Oficial de Cumplimiento o los integrantes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Y por otros “s...