Análisis de la regulación del deber de vigilancia corporativa frente al riesgo de infiltración del crimen organizado en la cadena de suministro empresarial, Perú 2025

• Autor: Faya Castillo, Cesar Guillermo
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2026
• Institución: Universidad Señor de Sipan
• Repositorio: USS-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.uss.edu.pe:20.500.12802/16966
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12802/16966
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Vigilancia corporativa; Crimen organizado; Debida diligencia; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

La investigación desarrolla un análisis cualitativo y descriptivo orientado a comprender de qué manera la regulación del deber de vigilancia corporativa resulta eficaz para prevenir la infiltración del crimen organizado en la cadena de suministro empresarial en el Perú durante el año 2025, además se plantea como objetivo general evaluar la capacidad real del marco normativo para detectar, gestionar y mitigar riesgos delictivos asociados a proveedores, intermediarios y otros terceros que interactúan con la empresa, en tal sentido se empleó la técnica de análisis documental y el instrumento fue una matriz de análisis normativo y temático que permitió examinar leyes, estándares internacionales, reglamentos, jurisprudencia y reportes institucionales, la población de estudio estuvo integrada por la normativa peruana aplicable, lineamientos de organismos internacionales y documentos de política criminal vinculados al cumplimiento corporativo. El resultado más relevante muestra que si bien el marco jurídico peruano incorpora mecanismos preventivos como la debida diligencia, los modelos de prevención y el reporte de operaciones sospechosas, su eficacia práctica es limitada debido a brechas normativas, falta de criterios uniformes, escasa supervisión estatal y baja capacidad técnica de muchas empresas para implementar controles sólidos, además, se advierte que las cadenas de suministro continúan siendo espacios vulnerables donde la ausencia de trazabilidad y la informalidad facilitan la infiltración criminal.