Gestión de riesgos y prevención de lavado de activos en empresas de compra – venta de divisas del distrito de San Borja

Descripción del Articulo

La presente investigación busca establecer la relación que pudiera existir entre la denominada gestión del riesgo de Lavado de Activos (LAC) y la implementación de un sistema de Prevención, también conocido como Compliance, al interior de las empresas de Compra-Venta de Divisas de la jurisdicción te...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Rivas Espinoza, Hugo Alejandro
Formato: tesis de maestría
Fecha de Publicación:2018
Institución:Universidad Privada San Juan Bautista
Repositorio:UPSJB-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.upsjb.edu.pe:upsjb/2353
Enlace del recurso:http://repositorio.upsjb.edu.pe/handle/upsjb/2353
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Lavado de activos
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description La presente investigación busca establecer la relación que pudiera existir entre la denominada gestión del riesgo de Lavado de Activos (LAC) y la implementación de un sistema de Prevención, también conocido como Compliance, al interior de las empresas de Compra-Venta de Divisas de la jurisdicción territorial de San Borja. Para ello, se ha utilizado la metodología descriptiva y correlacional, a fin de determinar la entidad de la relación: Gestión de Riesgos de LAC (variable independiente) y Prevención de LAC (variable independiente). Habiéndose aplicado encuestas a 12 conductores de empresas de Compra - Venta de Divisas, que representan el 100% de la población objetivo, por lo que estimamos que nuestros resultados serán altamente confiables.
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Habiéndose aplicado encuestas a 12 conductores de empresas de Compra - Venta de Divisas, que representan el 100% de la población objetivo, por lo que estimamos que nuestros resultados serán altamente confiables.Submitted by Manuel Cabrera (manuel.cabrera@upsjb.edu.pe) on 2019-10-17T21:23:27Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: bb87e2fb4674c76d0d2e9ed07fbb9c86 (MD5) TI-MGEE-HUGO ALEJANDRO RIVAS ESPINOZA.pdf: 1658309 bytes, checksum: 9925010ba1e4d906f0606731c1a6d813 (MD5)Made available in DSpace on 2019-10-17T21:23:27Z (GMT). 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