El procesamiento de la escena en el delito de lavado de activos. Arequipa 2015-2016

• Autor: Morales Ali, Ramiro Jose
• Formato: tesis doctoral
• Fecha de Publicación: 2019
• Institución: Universidad Nacional de San Agustín
• Repositorio: UNSA-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.unsa.edu.pe:20.500.12773/20141
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12773/20141
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Criminalística; escena del crimen; operaciones inusuales; operaciones sospechosas y delito de lavado de activos; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02

El delito de lavado de activos está constituido por una serie de operaciones que buscan ocultar o disfrazar el origen ilícito de los recursos económicos o bienes mal habidos. Este delito se realiza a través de la ejecución de numerosas operaciones con la finalidad de dejar una complicada serie de rastros que conduzcan a perder el origen ilícito del dinero o bienes. En nuestro país se aprecia dificultades en el procesamiento de la escena del crimen en el delito de lavado de activos debido a la escasez de recursos humanos y logísticos de los operadores de justicia para combatir las operaciones inusuales y operaciones sospechosas en dicho delito. Se aprecia que existe escasa coordinación entre los operadores de justicia como Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Unidad de Inteligencia Financiera y Superintendencia de Banca, Seguros y AFP; a ello se agrega la inexistencia de un sistema de información sistematizado que puedan compartir los operadores de justicia.