El delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas como ilícito previo al lavado de activos

• Autores: Hernández Fierro, Irma Gabriela, Tineo Salazar, James Krisber
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2020
• Institución: Universidad Cesar Vallejo
• Repositorio: UCV-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/56086
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12692/56086
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Delito financiero; Lavado de activos; Ilícito previo; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo establecer diferencias entre el lavado de activos y el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas con la finalidad que este último sea considerado como un ilícito previo del primero, justificándose la investigación dado que existe polémica sobre cuál de estos dos delitos debe aplicarse para sancionar los casos de financiamiento ilegal en partidos políticos. El enfoque de la investigación es cualitativo, de tipo básico y con diseño fenomenológico al aportar nuevos conocimientos a través del entendimiento del problema por medio de las experiencias de los cinco participantes con conocimiento sobre la materia a quienes se les aplicó la técnica de la entrevista. Por medio de los resultados se concluyó que, el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas es diferente e independiente al lavado de activos, cumpliendo asimismo con las características de un delito previo, debiendo establecerse un concurso real entre ambos delitos al complementarse y no operar ninguna exclusión. Se recomendó la modificación del segundo párrafo del artículo 10 del D.L. N°1106 para incluir al delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas como un ilícito con capacidad para generar ganancias ilegales.