Las criptomonedas como medio de blanqueo de capitales, Lima Norte, 2020

Descripción del Articulo

La presente investigación titulada “Las criptomonedas como medio de blanqueo de capitales, Lima Norte 2020”, tiene por objetivo general determinar de qué manera las criptomonedas pueden ser usadas para el lavado de dinero. Para dicho efecto se tomó como referencias antecedentes y las diversas teoría...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Davila Culqui, Jhimy Marvin
Formato: tesis de maestría
Fecha de Publicación:2022
Institución:Universidad Cesar Vallejo
Repositorio:UCV-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/80627
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Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Criptomoneda
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description La presente investigación titulada “Las criptomonedas como medio de blanqueo de capitales, Lima Norte 2020”, tiene por objetivo general determinar de qué manera las criptomonedas pueden ser usadas para el lavado de dinero. Para dicho efecto se tomó como referencias antecedentes y las diversas teorías que se relacionan al tema de investigación y que definen los conceptos de criptomonedas, blockchain, descentralización, Bitcoin, lavado de activos, colocación, intercalación e integración. La investigación sigue los lineamientos de tipo básico, teniendo como participantes a Fiscales y Abogados especialistas en la materia de lavado de dinero. Con los cuales, se utilizó el instrumento de recolección de datos denominado guía de la entrevista, la cual permitió recabar información relevante respecto al uso de criptomonedas y su asociación a hechos delictivos. De la discusión, se desprende que existe un riesgo enorme respecto del uso de las criptomonedas como nueva modalidad de lavado de activos. Es por ello, que se realizó el análisis documental de resoluciones judiciales y sentencias relacionadas al delito de lavado de activos y criptomonedas. Concluyendo así, que las criptomonedas si pueden ser usadas en el blanqueo de capitales, debido a su gran complejidad tecnológica y la falta de regulación legal de su uso.
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Concluyendo así, que las criptomonedas si pueden ser usadas en el blanqueo de capitales, debido a su gran complejidad tecnológica y la falta de regulación legal de su uso.Lima NorteEscuela de PosgradoDerecho PenalBiodiversidad, cambio climático y calidad ambientalInnovación tecnológica y desarrollo sosteniblePaz, justicia e instituciones sólidasapplication/pdfspaUniversidad César VallejoPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Repositorio Institucional - UCVUniversidad César Vallejoreponame:UCV-Institucionalinstname:Universidad Cesar Vallejoinstacron:UCVCriptomonedaMoneda complementariaBlockchainshttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02Las criptomonedas como medio de blanqueo de capitales, Lima Norte, 2020info:eu-repo/semantics/masterThesisSUNEDUMaestría en Derecho Penal y Procesal PenalUniversidad César Vallejo. 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Las criptomonedas como medio de blanqueo de capitales, Lima Norte, 2020
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