Análisis de la prueba indiciaria para comprobar el delito de lavado de activos: caso ex alcaldesa Susana Villarán

Descripción del Articulo

La presente investigación aborda principalmente la magnitud del impacto del delito de lavado de activos en nuestra sociedad; posteriormente se ha realizado undetenido análisis de la Prueba indirecta conocida comúnmente como Prueba Indiciaria para determinar con la aplicación jurídica de ella, el del...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Montalvo Guevara, Daysi Fiorella
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2021
Institución:Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
Repositorio:UNPRG-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.unprg.edu.pe:20.500.12893/9754
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12893/9754
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Crimen organizado
Lavado de activos
Transferencia electrónica
http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00
id UPRG_f577fc42595608ecc0d5aa93ef9d5fe9
oai_identifier_str oai:repositorio.unprg.edu.pe:20.500.12893/9754
network_acronym_str UPRG
network_name_str UNPRG-Institucional
repository_id_str 9404
dc.title.es_PE.fl_str_mv Análisis de la prueba indiciaria para comprobar el delito de lavado de activos: caso ex alcaldesa Susana Villarán
title Análisis de la prueba indiciaria para comprobar el delito de lavado de activos: caso ex alcaldesa Susana Villarán
spellingShingle Análisis de la prueba indiciaria para comprobar el delito de lavado de activos: caso ex alcaldesa Susana Villarán
Montalvo Guevara, Daysi Fiorella
Crimen organizado
Lavado de activos
Transferencia electrónica
http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00
title_short Análisis de la prueba indiciaria para comprobar el delito de lavado de activos: caso ex alcaldesa Susana Villarán
title_full Análisis de la prueba indiciaria para comprobar el delito de lavado de activos: caso ex alcaldesa Susana Villarán
title_fullStr Análisis de la prueba indiciaria para comprobar el delito de lavado de activos: caso ex alcaldesa Susana Villarán
title_full_unstemmed Análisis de la prueba indiciaria para comprobar el delito de lavado de activos: caso ex alcaldesa Susana Villarán
title_sort Análisis de la prueba indiciaria para comprobar el delito de lavado de activos: caso ex alcaldesa Susana Villarán
author Montalvo Guevara, Daysi Fiorella
author_facet Montalvo Guevara, Daysi Fiorella
author_role author
dc.contributor.advisor.fl_str_mv Balcazar Zelada, José María
dc.contributor.author.fl_str_mv Montalvo Guevara, Daysi Fiorella
dc.subject.es_PE.fl_str_mv Crimen organizado
Lavado de activos
Transferencia electrónica
topic Crimen organizado
Lavado de activos
Transferencia electrónica
http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00
dc.subject.ocde.es_PE.fl_str_mv http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00
description La presente investigación aborda principalmente la magnitud del impacto del delito de lavado de activos en nuestra sociedad; posteriormente se ha realizado undetenido análisis de la Prueba indirecta conocida comúnmente como Prueba Indiciaria para determinar con la aplicación jurídica de ella, el delito ya mencionado de Lavado de Activos. Para ello, me he centrado en un caso particular, el Caso de Susana Villarán de la Puente, ex alcaldesa de Lima, quién según la tesis fiscal y la que valido, ha cometido los delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo propio y Lavado de Activos por haber recibido coimas millonarias provenientes de las empresas Odebrecht y OAS a cambio del beneficio de otorgar proyectos de concesión públicos de la Municipalidad Metropolitana de Lima. El método a utilizar en la presente tesis es el Jurídico- Comparativo-Descriptivo-Proyectivo; el procedimiento a utilizar sería la encuesta y el instrumento a necesitar el cuestionario. Tuvo que indagarse el marco teórico relacionado al lavado de activos y la prueba indiciaria. Se investigó la legislación referente. Posteriormente se adquirieron las opiniones sobre el tema, las conclusiones y recomendaciones del caso.
publishDate 2021
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2021-11-30T20:21:58Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2021-11-30T20:21:58Z
dc.date.issued.fl_str_mv 2021
dc.type.es_PE.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.version.es_PE.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
format bachelorThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/20.500.12893/9754
url https://hdl.handle.net/20.500.12893/9754
dc.language.iso.es_PE.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.ispartof.fl_str_mv SUNEDU
dc.rights.es_PE.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.*.fl_str_mv Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional
dc.rights.uri.*.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
eu_rights_str_mv openAccess
rights_invalid_str_mv Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.format.es_PE.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.es_PE.fl_str_mv Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
dc.publisher.country.es_PE.fl_str_mv PE
dc.source.none.fl_str_mv reponame:UNPRG-Institucional
instname:Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
instacron:UNPRG
instname_str Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
instacron_str UNPRG
institution UNPRG
reponame_str UNPRG-Institucional
collection UNPRG-Institucional
bitstream.url.fl_str_mv http://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/20.500.12893/9754/1/Montalvo_Guevara_Daysi_Fiorella.pdf
http://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/20.500.12893/9754/3/license.txt
http://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/20.500.12893/9754/4/Montalvo_Guevara_Daysi.png
http://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/20.500.12893/9754/2/license_rdf
bitstream.checksum.fl_str_mv 59b2a4d5066c13a3d1eb6f43ea834084
8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33
d0734810777c6f890e5c59e07d0f807b
84a900c9dd4b2a10095a94649e1ce116
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional - UNPRG
repository.mail.fl_str_mv repositorio@unprg.edu.pe
_version_ 1817893682518425600
spelling Balcazar Zelada, José MaríaMontalvo Guevara, Daysi Fiorella2021-11-30T20:21:58Z2021-11-30T20:21:58Z2021https://hdl.handle.net/20.500.12893/9754La presente investigación aborda principalmente la magnitud del impacto del delito de lavado de activos en nuestra sociedad; posteriormente se ha realizado undetenido análisis de la Prueba indirecta conocida comúnmente como Prueba Indiciaria para determinar con la aplicación jurídica de ella, el delito ya mencionado de Lavado de Activos. Para ello, me he centrado en un caso particular, el Caso de Susana Villarán de la Puente, ex alcaldesa de Lima, quién según la tesis fiscal y la que valido, ha cometido los delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo propio y Lavado de Activos por haber recibido coimas millonarias provenientes de las empresas Odebrecht y OAS a cambio del beneficio de otorgar proyectos de concesión públicos de la Municipalidad Metropolitana de Lima. El método a utilizar en la presente tesis es el Jurídico- Comparativo-Descriptivo-Proyectivo; el procedimiento a utilizar sería la encuesta y el instrumento a necesitar el cuestionario. Tuvo que indagarse el marco teórico relacionado al lavado de activos y la prueba indiciaria. Se investigó la legislación referente. Posteriormente se adquirieron las opiniones sobre el tema, las conclusiones y recomendaciones del caso.application/pdfspaUniversidad Nacional Pedro Ruiz GalloPEinfo:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-CompartirIgual 4.0 Internacionalhttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/Crimen organizadoLavado de activosTransferencia electrónicahttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00Análisis de la prueba indiciaria para comprobar el delito de lavado de activos: caso ex alcaldesa Susana Villaráninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionreponame:UNPRG-Institucionalinstname:Universidad Nacional Pedro Ruiz Galloinstacron:UNPRGSUNEDUAbogadaUniversidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Derecho y Ciencias PolíticasDerecho7717136516642438https://orcid.org/0000-0001-6288-767Xhttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesishttp://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional421016Martínez Oblitas, Carlos ManuelCevallos De Barrenechea, Carlos ManuelDelgado Paredes, Francisco SantiagoORIGINALMontalvo_Guevara_Daysi_Fiorella.pdfMontalvo_Guevara_Daysi_Fiorella.pdfapplication/pdf983984http://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/20.500.12893/9754/1/Montalvo_Guevara_Daysi_Fiorella.pdf59b2a4d5066c13a3d1eb6f43ea834084MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748http://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/20.500.12893/9754/3/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD53THUMBNAILMontalvo_Guevara_Daysi.pngMontalvo_Guevara_Daysi.pngimage/png7295http://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/20.500.12893/9754/4/Montalvo_Guevara_Daysi.pngd0734810777c6f890e5c59e07d0f807bMD54CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-81025http://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/20.500.12893/9754/2/license_rdf84a900c9dd4b2a10095a94649e1ce116MD5220.500.12893/9754oai:repositorio.unprg.edu.pe:20.500.12893/97542021-11-30 18:59:16.545Repositorio Institucional - UNPRGrepositorio@unprg.edu.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
score 13.919034
Análisis de la prueba indiciaria para comprobar el delito de lavado de activos: caso ex alcaldesa Susana Villarán
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).

Ejemplares Similares