El criminal compliance frente a la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en la Ley N° 30424, 2023

• Autor: Díaz García, Ricardo
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2023
• Institución: Universidad Cesar Vallejo
• Repositorio: UCV-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/119696
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12692/119696
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Criminal compliance; Responsabilidad administrativa; Jurisprudencia; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02

La investigación tiene como problema primordial el siguiente, general ¿De qué manera el Criminal Compliance protege a la persona jurídica frente a su responsabilidad administrativa en la Ley 30424 en el Perú? Esto se debe a que la empresa no cuenta con un programa interno contra delitos o aplicación de la ley para hacer frente a los delitos en el entorno empresarial. El objetivo fue analizar de qué manera el Criminal Compliance protege a la persona jurídica frente a su responsabilidad administrativa en la Ley 30424 en el Perú, la metodología empleada responde al enfoque cualitativo. La muestra estuvo conformada por 5 expertos especialistas en criminal compliance. Una conclusión resaltante fue que La implementación del criminal compliance afecta la prevención del delito comercial es a través de un oficial de cumplimiento que detectará de manera efectiva posibles comportamientos anormales o ilegales, preparará informes de investigación, establecerá un proceso de quejas y hará que la toma de decisiones sea transparente dentro del marco legal.